El encuentro tiene por objetivo brindar al asistente información con respecto al contexto internacional y local en materia de prevención contra el lavado de activos y lucha contra el terrorismo, los elementos que hacen parte de un sistema Sarlaft y herramientas para identificar operaciones inusuales y sospechosas.

La charla está dirigida a los Gerentes de agencias de viajes y de cualquier otro tipo de empresa que considere relevante este tema para el desarrollo de su operación.

Capacitador: Dr. Alfonso Argüelles, Contador Público, Especialista en Negocios Transnacionales y Derecho Tributario Internacional