Apreciada Milena,

ANATO, en alianza con Incocrédito, los invita a esta charla que tiene por objetivo dar a conocer los parámetros básicos para distinguir las señales de alerta que pueden generar sospechas sobre comportamientos del cliente, información de importancia para que los funcionarios tomen medidas al realizar validaciones adicionales de información.

Temas a tratar:

• Conceptos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo (LA/FT).
• Antecedentes
• Características del (LA/FT).
• Actividades delictivas
• Etapas del (LA/FT).
• Efectos del (LA/FT).
• Tipologías y actividades (LA/FT).
• Paraísos fiscales.
• Señales de alerta
• Medidas para combatir el (LA/FT).
• Organismos contra el (LA/FT)
• Sanciones

LINK DE INSCRIPCIÓN: CERRADO